Chính Sách Chống Rửa Tiền 8G – Hệ thống Giải Trí An Ninh

Chính sách chống rửa tiền 8G là một trong những quy định bắt buộc mà các sàn giao dịch cần tuân thủ tại nhà cái 8G. Hoạt động này giúp duy trì tính bảo mật về thông tin người dùng và chống rửa tiền liên quan đến tài chính. AML được thực hiện dưới hình thức theo dõi, giám sát hành vi và danh tính khách hàng.

Chính sách chống rửa tiền 8G là gì?

Chính sách chống rửa tiền với cách viết tắt là Anti – Money Laundering – AML. Đây là bộ nguyên tắc tập hợp các chính sách, qui trình và biện pháp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi dùng tiền bẩn. Theo định nghĩa, rửa tiền tức là thực hiện hành vi hợp thức hoá các khoản tiền bẩn hoặc có nguồn gốc bất hợp pháp để rửa tiền, gian lận, trốn thuế, vv

Tại sao phải hình thành chính sách chống rửa tiền 8G?

8G là nền tảng chuyên về lĩnh vực giải trí online, các hoạt động giao dịch điện tử được thực hiện dưới hình thức online. Cho nên, việc xây dựng chính sách chống rửa tiền (AML) là điều cấp thiết, bởi lẽ:

• Nó giúp bảo vệ hệ thống tài chính: Đảm bảo việc giao dịch diễn ra hợp pháp, minh bạch, không bị thao túng bởi các hoạt động phi pháp.
• Thể hiện tính chấp hành luật pháp của đơn vị: Nền tảng tuân thủ tất cả các quy định về pháp luật của nước và quốc tế. Cam kết xây dựng không gian giải trí an toàn, giảm thiểu chế tài từ cơ quan quản lý.
• Hạn chế tài trợ khủng bố. Chính sách giúp ngăn chặn việc dùng tài chính nhằm hỗ trợ các hoạt động của khủng bố hoặc các tổ chức cực đoan.

Những yếu tố cốt lõi làm nên chống rửa tiền 8G

Chính sách chống rửa tiền 8G được thực hiện với lực lượng nhân viên tinh nhuệ và hệ thống công nghệ thông tin hiện đại. Điều này đảm bảo rằng hành vi phạm tội có thể được ngăn chặn ngay lập tức. 8G thực hiện phòng ngừa dưới dạng giám sát và kiểm tra hoạt động, danh tính của khách hàng, chi tiết như sau.

Xác minh và nhận diện khách hàng (XÁC MINH – Know Your Customer)

Chúng tôi được phép lấy các dữ liệu cá nhân của bạn bao gồm ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, giấy tờ tuỳ thân bao gồm hộ chiếu, CCXD, . … Đơn vị sẽ kiểm tra tính xác thực của danh tính người dùng thông qua các bước kiểm tra, xác thực.

Sau khi xác thực thành công, 8G sẽ yêu cầu khách hàng dựa trên mức độ rủi ro mà có biện pháp giám sát thích hợp. Điều này đảm bảo thông tin của khách hàng luôn thuộc tầm quản lý của đơn vị, giúp chính sách đồng nhất, hiệu quả.

Giám sát và báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR – Suspicious Transaction Reporting)

Rửa tiền đa phần được thực hiện thông qua giao dịch nạp rút tiền của người chơi. Chính vì thế mà nhà cái rất đẩy mạnh hoạt động giám sát tài chính của khách hàng. Dựa trên nó, đơn vị có thể dễ dàng phát hiện các giao dịch khác thường chẳng hạn như:

• Giao dịch với số tiền rất cao so với mức cho phép.
• Giao dịch được lặp lại liên tục nhưng không có nguyên nhân.
• Giao dịch xảy ra tại các quốc gia có rủi ro cao đối với việc rửa tiền.
• Để việc giám sát chính sách chống rửa tiền 8G, chúng tôi cũng đẩy mạnh sử dụng các hệ thống thông minh nhằm phát hiện hành vi đáng ngờ. Điều này đảm bảo việc giám sát trở nên chặt chẽ và nghiêm ngặt hơn bao giờ hết.

Đánh giá rủi ro – RS

Ngoài 2 hoạt động kể trên, tập thể ban giám đốc 8G cũng đẩy mạnh các hoạt động đánh giá rủi ro để đề ra biện pháp kịp thời. Đơn vị thực hiện phân tích các nhân tố rủi ro ảnh hưởng đến khách hàng về chất lượng, dịch vụ, sản phẩm, . …

Sau khi xem xét, chúng tôi sẽ đề ra từng biện pháp ngăn chặn thích hợp dựa trên các tiêu chí khác nhau. Chính sách chống rửa tiền 8G sẽ đảm bảo được tính minh bạch, không bỏ sót tội phạm.

Cách thức hoạt động của từng biện pháp ngăn chặn AML

Hoạt động cơ bản của AML có thể phân thành 3 giai đoạn nhỏ, tương đương với những hoạt động cơ bản sau:

• Đối với các hoạt động đáng ngờ, nếu số tiền ra quá nhiều, AML sẽ lập tức dán cờ đỏ cảnh báo hoặc báo cáo lên hệ thống. Hoặc hành vi bất ngờ huỷ giao dịch ngay khi tài khoản hoạt động thấp cũng là ví dụ.
• Trong trường hợp sau khi điều tra theo đúng chính sách chống rửa tiền 8G, hệ thống có thể chặn việc nạp rút tiền của khách hàng. Việc này giúp chặt đứt hoạt động rửa tiền đang diễn ra, đồng thời thiết lập SAR nhằm có hướng giải quyết dứt điểm.
• Khi có đầy đủ bằng chứng xác định hoạt động rửa tiền của người chơi, cơ quan điều tra sẽ báo cáo và thu thập bằng chứng. Nếu phát hiện ra số tiền bất hợp pháp, sẽ được hoàn trả lại cho chủ nhân đầu tiên nếu có.

Lời kết

Chính sách chống rửa tiền 8G chính là bộ công cụ ngăn chặn hành vi giao dịch gian lận của người chơi. Hoạt động diễn ra thông qua việc xác thực, giám sát, đánh giá rủi ro, nhằm từ đó có hướng giải quyết thích hợp. Đây là nhân tố then chốt giúp xây dựng một không gian giải trí lành mạnh, hiệu quả.